Anti-riciclaggio: dal 1° ottobre arriva il registro sulla trasparenza
Le nuove normative sono state comunicate oggi dal Consiglio federale
BERNA - Saranno realtà dal prossimo 1° ottobre le nuove norme svizzere contro il riciclaggio di denaro, che introducono ad esempio un registro sulla trasparenza. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.
Il 26 settembre 2025, viene ricordato in un comunicato, le Camere federali hanno adottato la riveduta legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG). Entrambe colmano lacune esistenti nel dispositivo elvetico contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Esse istituiscono un registro per la trasparenza contenente informazioni sugli aventi economicamente diritto di enti giuridici e introducono obblighi di diligenza per determinate attività di consulenza ritenute a rischio. Come detto, le due leggi - e le relative ordinanze - entreranno in vigore da inizio ottobre, fatte salve le disposizioni sui notai pubblici, per la cui attuazione i cantoni devono adeguare le proprie legislazioni.
Questi mesi permetteranno alle cerchie interessate di prepararsi all'introduzione delle norme, come auspicato nell'ambito della consultazione, sottolinea il governo. A partire dal 1° ottobre 2026 decorreranno i termini transitori entro i quali gli enti giuridici dovranno iscriversi nel registro per la trasparenza.
Nel corso della consultazione concernente l'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche, numerosi partecipanti hanno proposto di rendere i nuovi compiti degli uffici cantonali dei registri di commercio più semplici e meno onerosi, richiesta alla quale il Consiglio federale ha dato seguito nella misura del possibile.
Nel quadro di quella concernente la revisione dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro invece, un'ampia parte degli ambienti interessati ha chiesto un disciplinamento proporzionato della nuova attività assoggettata. Di conseguenza, spiega l'esecutivo, sono stati inseriti dei valori soglia per definire in maniera più chiara la consulenza esercitata a titolo professionale.
