riciclaggio
UNIONE EUROPEA
1 gior
Dissesto Ablv, bocciato il ricorso della banca lettone
L'istituto era finito nel mirino del Tesoro americano nel 2018. L'accusa? L'aver «istituzionalizzato» il riciclaggio
CANTONE
1 sett
Cocaina e riciclaggio di denaro, due arresti nel Locarnese
Si tratta di un 31enne residente in Albania e di una 39enne residente nel Locarnese.
SVIZZERA / FRANCIA
1 mese
UBS: chiesti «almeno 2 miliardi di euro» di multa
La grande banca svizzera è giudicata in appello a Parigi per essere andata «a caccia» di evasori in Francia.
CANTONE
1 mese
In Ticino la metà dei rifiuti... finisce nella raccolta separata
Anche nel nostro cantone il riciclaggio prende sempre più piede, allineandosi col resto della Svizzera
SVIZZERA
1 mese
«Nessuna nuova tassa per favorire il riciclaggio della plastica»
Il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione in tal senso proveniente dal Nazionale.
FOTO E VIDEO
LUGANO
2 mesi
Fiamme in un capannone di un centro di riciclaggio
Pompieri in azione venerdì notte a Davesco-Soragno, non ci sarebbero feriti
SVIZZERA
3 mesi
Lotta alla corruzione, la Svizzera sul podio
Anche il nostro Paese ha però alcune lacune in settori come la lotta al riciclaggio di denaro e la corruzione privata
CANTONE
4 mesi
Ora la plastica... diventa tracciabile
Ogni passaggio del processo di riciclaggio può essere verificato da chiunque
STATI UNITI / SVIZZERA
4 mesi
Riciclaggio, altre gabole per Credit Suisse
La banca centrale statunitense avrebbe riscontrato determinate «carenze»
SVIZZERA
4 mesi
Quei soldi “sporchi” che passavano dal Credit Suisse
L'istituto rinviato a giudizio per non aver adottato misure adeguate contro il riciclaggio. La banca respinge le accuse
STATI UNITI
4 mesi
Il figlio di Biden indagato per questioni fiscali
Il sospetto? Violazione delle norme anti riciclaggio facendo affari in Cina. Hunter Biden: «Sono fiducioso»
ITALIA
6 mesi
Numeri del Lotto e riciclaggio di denaro: otto arresti
L'operazione 'Scarface' ha portato alla luce un sistema atto a ripulire denaro sporco
CONFINE
6 mesi
A tutto gas sulla Pedemontana con un sacco di soldi in auto
La somma era destinata all'acquisto di sigarette di contrabbando in Svizzera. L'uomo è stato denunciato per riciclaggio
LUGANO / BERNA
7 mesi
La Finma striglia Credinvest: «Ha gravemente violato i suoi obblighi»
Per l'organo di vigilanza, la banca non si è attenuta alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro.
AUSTRALIA
7 mesi
Riciclaggio, una stangata oceanica
La banca Westpac dovrà pagare una multa da 900 milioni, un record in Australia
SVIZZERA
7 mesi
Lacune nella lotta al riciclaggio: Banca Syz nel mirino della Finma
Sotto la lente delle autorità sono i «depositi di considerevole entità relativi a un cliente proveniente dall'Angola».
BRASILE
7 mesi
Il gigante del petrolio Petrobras indagato per una presunta frode miliardaria
Indagati «possibili atti di corruzione e riciclaggio di denaro»
SVIZZERA
7 mesi
Riciclaggio: «Vengono pescati solo i pesci piccoli»
L'ex numero uno dell'ufficio federale è molto critico sul sistema: «Manca la volontà politica di renderlo efficace».
SVIZZERA
7 mesi
Riciclaggio, le banche svizzere non sono da meno
Nell'inchiesta del CIGI figurano anche transazioni collegate a Credit Suisse, UBS, Raiffeisen, Julius Bär e ZKB
SVIZZERA
7 mesi
Denaro sporco, riciclaggio in diverse grandi banche
Lo rivelano le conclusioni di una ricerca effettuata dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi
SVIZZERA
8 mesi
Riciclaggio e trasparenza, i punti dolenti dei produttori di batterie
Lo dice uno studio di Pane per tutti, Sacrificio quaresimale e Associazione traffico e ambiente
SVIZZERA
8 mesi
Capsule di caffè: Nespresso e Migros puntano a riciclarne il 75%
I due giganti del commercio lanciano una società di riciclaggio comune e un logo ad hoc.
SVIZZERA
8 mesi
Ora il postino ritira anche il PET usato
Già sperimentato nel 2019 a livello regionale, il servizio è attivo da subito in tutta la Svizzera
ZURIGO
9 mesi
Centro riciclaggio in fiamme, fumo visibile a chilometri di distanza
La popolazione ha dovuto tenere chiuse le finestre per tutta la mattinata.
BRASILE
10 mesi
«Il cerchio intorno a Bolsonaro si sta stringendo»
Queiroz era latitante. Il sospetto è riciclaggio di denaro. L'opposizione: «Togliere l'immunità a Flavio Bolsonaro».
SVIZZERA
10 mesi
Antiriciclaggio, il direttore si dimette
Daniel Thelesklaf ha lasciato l'incarico dopo meno di un anno. Lo conferma la Fedpol
SVIZZERA
10 mesi
Il riciclaggio della plastica è «una soluzione alibi»
Greenpeace critica il progetto presentato oggi da Migros e invita l'azienda a passare ai prodotti riutilizzabili
SONDAGGIO E VIDEO
SVIZZERA
10 mesi
Il riciclaggio della plastica passa dalla Migros
I clienti potranno riportare il materiale in una filiale. Il sacco costerà tra 90 centesimi e 2 franchi 50
ITALIA
11 mesi
Ancora guai per Irene Pivetti, indagata per riciclaggio
Perquisizioni, oggi, nella sua abitazione e nelle sedi di sue società.
ITALIA
11 mesi
Irene Pivetti è indagata per riciclaggio
L'indagine vede al centro operazioni di import-export con la Cina
ARGENTINA
11 mesi
Pablo Escobar: a processo la vedova e il figlio
Avrebbero dato «un contributo essenziale» a un'operazione di riciclaggio di denaro sporco.
UNIONE EUROPEA
1 anno
L'Ue stringe le viti sul riciclaggio di denaro
È stato messo a punto un piano d'azione per chiudere qualsiasi lacuna esistente nel sistema di controllo
CANTONE
1 anno
Quindici mesi (con la condizionale) per vari reati
L'imputato è stato condannato per spaccio e consumo di droga, riciclaggio di denaro e soggiorno illegale in Svizzera.
CANTONE
1 anno
Chiedono prestiti, finiscono con condanne per riciclaggio
Decine di casi in Ticino. Le vittime? Anche persone con stipendi dignitosi, ma oberate dai debiti
CANTONE
1 anno
Tre anni e dieci mesi per spaccio
È la sentenza emessa oggi nei confronti di un uomo per infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti e riciclaggio.
STATI UNITI
1 anno
Ma stiamo davvero riciclando la plastica?
Secondo un documentario, negli ultimi 40 anni solamente il 10% della plastica è stato riciclato
Temi di tendenza
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Ultimo aggiornamento: 2021-05-07 16:16:08 | 91.208.130.85