riciclaggio
ITALIA
4 sett
Numeri del Lotto e riciclaggio di denaro: otto arresti
L'operazione 'Scarface' ha portato alla luce un sistema atto a ripulire denaro sporco
CONFINE
1 mese
A tutto gas sulla Pedemontana con un sacco di soldi in auto
La somma era destinata all'acquisto di sigarette di contrabbando in Svizzera. L'uomo è stato denunciato per riciclaggio
LUGANO / BERNA
1 mese
La Finma striglia Credinvest: «Ha gravemente violato i suoi obblighi»
Per l'organo di vigilanza, la banca non si è attenuta alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro.
AUSTRALIA
2 mesi
Riciclaggio, una stangata oceanica
La banca Westpac dovrà pagare una multa da 900 milioni, un record in Australia
SVIZZERA
2 mesi
Lacune nella lotta al riciclaggio: Banca Syz nel mirino della Finma
Sotto la lente delle autorità sono i «depositi di considerevole entità relativi a un cliente proveniente dall'Angola».
BRASILE
2 mesi
Il gigante del petrolio Petrobras indagato per una presunta frode miliardaria
Indagati «possibili atti di corruzione e riciclaggio di denaro»
SVIZZERA
2 mesi
Riciclaggio: «Vengono pescati solo i pesci piccoli»
L'ex numero uno dell'ufficio federale è molto critico sul sistema: «Manca la volontà politica di renderlo efficace».
SVIZZERA
2 mesi
Riciclaggio, le banche svizzere non sono da meno
Nell'inchiesta del CIGI figurano anche transazioni collegate a Credit Suisse, UBS, Raiffeisen, Julius Bär e ZKB
SVIZZERA
2 mesi
Denaro sporco, riciclaggio in diverse grandi banche
Lo rivelano le conclusioni di una ricerca effettuata dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi
SVIZZERA
3 mesi
Riciclaggio e trasparenza, i punti dolenti dei produttori di batterie
Lo dice uno studio di Pane per tutti, Sacrificio quaresimale e Associazione traffico e ambiente
SVIZZERA
3 mesi
Capsule di caffè: Nespresso e Migros puntano a riciclarne il 75%
I due giganti del commercio lanciano una società di riciclaggio comune e un logo ad hoc.
SVIZZERA
3 mesi
Ora il postino ritira anche il PET usato
Già sperimentato nel 2019 a livello regionale, il servizio è attivo da subito in tutta la Svizzera
ZURIGO
4 mesi
Centro riciclaggio in fiamme, fumo visibile a chilometri di distanza
La popolazione ha dovuto tenere chiuse le finestre per tutta la mattinata.
BRASILE
5 mesi
«Il cerchio intorno a Bolsonaro si sta stringendo»
Queiroz era latitante. Il sospetto è riciclaggio di denaro. L'opposizione: «Togliere l'immunità a Flavio Bolsonaro».
SVIZZERA
5 mesi
Antiriciclaggio, il direttore si dimette
Daniel Thelesklaf ha lasciato l'incarico dopo meno di un anno. Lo conferma la Fedpol
SVIZZERA
5 mesi
Il riciclaggio della plastica è «una soluzione alibi»
Greenpeace critica il progetto presentato oggi da Migros e invita l'azienda a passare ai prodotti riutilizzabili
SONDAGGIO E VIDEO
SVIZZERA
5 mesi
Il riciclaggio della plastica passa dalla Migros
I clienti potranno riportare il materiale in una filiale. Il sacco costerà tra 90 centesimi e 2 franchi 50
ITALIA
5 mesi
Ancora guai per Irene Pivetti, indagata per riciclaggio
Perquisizioni, oggi, nella sua abitazione e nelle sedi di sue società.
ITALIA
5 mesi
Irene Pivetti è indagata per riciclaggio
L'indagine vede al centro operazioni di import-export con la Cina
ARGENTINA
5 mesi
Pablo Escobar: a processo la vedova e il figlio
Avrebbero dato «un contributo essenziale» a un'operazione di riciclaggio di denaro sporco.
UNIONE EUROPEA
6 mesi
L'Ue stringe le viti sul riciclaggio di denaro
È stato messo a punto un piano d'azione per chiudere qualsiasi lacuna esistente nel sistema di controllo
CANTONE
7 mesi
Quindici mesi (con la condizionale) per vari reati
L'imputato è stato condannato per spaccio e consumo di droga, riciclaggio di denaro e soggiorno illegale in Svizzera.
CANTONE
7 mesi
Chiedono prestiti, finiscono con condanne per riciclaggio
Decine di casi in Ticino. Le vittime? Anche persone con stipendi dignitosi, ma oberate dai debiti
CANTONE
7 mesi
Tre anni e dieci mesi per spaccio
È la sentenza emessa oggi nei confronti di un uomo per infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti e riciclaggio.
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Ultimo aggiornamento: 2020-12-01 13:46:10 | 91.208.130.87