Scoperti capitali non dichiarati in Svizzera per oltre un milione di euro
Scoperti capitali non dichiarati in Svizzera per oltre un milione di euro Un cittadino italiano residente a Bologna li avrebbe trasferiti oltre confine tra il 2015 e il 2024
Un cittadino italiano residente a Bologna li avrebbe trasferiti oltre confine tra il 2015 e il 2024
BOLOGNA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno concluso una complessa operazione di polizia economico-finanziaria mirata al contrasto dell'evasione fiscale internazionale, individuando disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro detenute all’estero e mai dichiarate al Fisco.
L’attività investigativa ha preso avvio dall’analisi dei dati acquisiti tramite il Common Reporting Standard (C.R.S.), il sistema promosso dall’O.C.S.E. che consente lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati e permette di monitorare i patrimoni detenuti all’estero. Gli accertamenti hanno riguardato un cittadino italiano residente a Bologna che, tra il 2015 e il 2024, avrebbe trasferito e mantenuto nella Confederazione Elvetica capitali superiori al milione di euro, omettendo di indicarli della dichiarazione dei redditi.
Poiché la Svizzera rientra tra i Paesi a fiscalità privilegiata, sono state applicate le specifiche presunzioni legali previste per i cosiddetti paradisi fiscali. In assenza di documentazione idonea a dimostrare la legittima provenienza delle somme, i capitali sono stati considerati integralmente sottratti a tassazione.
Incrociando le informazioni con le banche dati in uso al Corpo, le Fiamme Gialle hanno ricostruito la consistenza dei conti correnti e degli investimenti detenuti in Svizzera, quantificando i redditi esteri accumulati sotto forma di interessi, plusvalenze derivanti dalla compravendita di titoli obbligazionari e altri proventi finanziari.
L’operazione si è conclusa con il recupero a tassazione di oltre un milione di euro e con l’irrogazione di sanzioni amministrative superiori a 1,8 milioni di euro per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
