Spostano (e non dichiarano) oltre un milione di euro in Svizzera: due persone nei guai
I finanzieri di Lucca hanno applicato nei loro confronti la cosiddetta “presunzione di evasione”
VIAREGGIO - Gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lucca hanno individuato due persone, legate da vincolo di parentela e a capo di una società edile attiva in Versilia, nell’ambito delle attività di monitoraggio fiscale sui capitali detenuti all’estero da residenti in Italia.
Le verifiche condotte dalle Fiamme Gialle di Viareggio hanno fatto emergere, per gli anni d’imposta 2018 e 2020, l’omessa dichiarazione di ingenti somme di denaro depositate in Svizzera.
I due amministratori non sono riusciti a giustificare la provenienza dei capitali detenuti oltreconfine, per un valore superiore a un milione di euro. Di conseguenza è stata applicata la cosiddetta “presunzione di evasione”, prevista dall’articolo 12 del decreto legge 78/2009. La normativa stabilisce infatti che gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata si considerano sottratti a tassazione se non vengono dichiarati.
Al termine degli accertamenti, i rilievi sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate di Lucca, che provvederà a determinare l’imposta evasa, gli interessi maturati e le sanzioni previste nei casi di omessa o infedele dichiarazione.
L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale internazionale, con particolare attenzione all’uso dei paradisi fiscali.
