frode
SPAGNA
2 mesi
Latitante da nove anni, arrestata mentre portava a spasso il cane
A un certo punto aveva rivenduto nel Regno Unito più telefoni di tutti i rivenditori legali messi insieme
BERNA
2 mesi
Criptovaluta sospetta e il fermo di un 35enne
La polizia cantonale bernese ha sequestrato un importo digitale corrispondente a oltre mezzo milione di franchi
APPENZELLO ESTERNO
5 mesi
Certificati falsi, beccati in 12
Scoperta una frode riguardante passaporti vaccinali taroccati.
CONFINE
5 mesi
Frode per 34 milioni, arresti e perquisizioni sul confine
Sotto indagine 70 diverse aziende, tra cui alcune con sede a Como e Varese, che emanavano fatture false.
GINEVRA
5 mesi
Licenziate per avere parlato alla stampa
Due ausiliarie del Canton Ginevra sono state penalizzate per avere denunciato una presunta frode. Il tribunale conferma
SVIZZERA
6 mesi
L’occasione fa l’uomo ladro, è boom di furti online
Con la pandemia più acquisti online ma anche più tentativi di frode.
ITALIA / SVIZZERA
7 mesi
Ville in Sardegna, dietro la frode milionaria una società svizzera
Il gruppo societario aveva occultato un enorme giro economico frutto dei locazioni di immobili di lusso.
ITALIA
9 mesi
Il cimitero africano dei pannelli solari
Una frode ben strutturata, un traffico illecito dalle gravi conseguenze economiche e ambientali
SAN GALLO
9 mesi
Prestito Covid illecito: condannato un 51enne
Il tribunale ha sostanzialmente seguito le richieste dell'accusa
TURGOVIA
9 mesi
Faceva shopping online, usando nomi falsi
La polizia turgoviese ha avviato un procedimento penale nei confronti di un quarantaquattrenne
GERUSALEMME
1 anno
Netanyahu a processo: «Ha usato il suo grande potere in maniera illecita»
È ripreso il processo a carico del primo ministro israeliano. La procuratrice: «È stata grave corruzione di regime».
PAESI BASSI
1 anno
Scandalo dei sussidi: il governo olandese si dimette
I funzionari del fisco avevano accusato ingiustamente 20mila famiglie di frode
LIBANO
1 anno
Scandalo Ghosn: interrogatorio rinviato a causa del lockdown
L'ex presidente di Nissan è accusato di frode industriale e finanziaria
RUSSIA
1 anno
Navalny sotto inchiesta per frode
Presunta vittima di avvelenamento, l'oppositore è accusato di aver speso soldi delle sue organizzazioni a fini personali
CINA
1 anno
Hong Kong: dopo Wong, arrestato anche il magnate pro-democrazia Jimmy Lai
È accusato di frode. Sarà giudicato da un magistrato nominato in base alla legge sulla sicurezza imposta da Pechino.
STATI UNITI
1 anno
Trump fa causa alla Pennsylvania
Facebook nel frattempo ha rimosso i falsi profili che sponsorizzavano la frode
SVIZZERA
1 anno
Comprano e non pagano, truffati 9 rivenditori online su 10
Durante il lockdown un terzo dei negozi digitali ha subito un maggior numero di tentativi di frode.
STATI UNITI
1 anno
Steve Bannon arrestato a New York, l'accusa è di frode
Si sarebbe appropriato di almeno un milione di una raccolta fondi per costruire il famoso muro tra Stati Uniti e Messico
SVIZZERA
1 anno
SUVA: evitati pagamenti ingiustificati per 17 milioni
Nel 2019 i casi di sospetta frode sono stati 1'809 su 250'000 prestazioni giornaliere versate
VAUD
1 anno
Crediti Covid trasferiti all'estero: sospetti di una frode milionaria
Il Ministero pubblico vodese ha avviato un'inchiesta. Una persona si trova in detenzione preventiva
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Ultimo aggiornamento: 2022-05-22 18:58:31 | 91.208.130.86