frode
ITALIA / SVIZZERA
1 sett
Ville in Sardegna, dietro la frode milionaria una società svizzera
Il gruppo societario aveva occultato un enorme giro economico frutto dei locazioni di immobili di lusso.
ITALIA
2 mesi
Il cimitero africano dei pannelli solari
Una frode ben strutturata, un traffico illecito dalle gravi conseguenze economiche e ambientali
SAN GALLO
2 mesi
Prestito Covid illecito: condannato un 51enne
Il tribunale ha sostanzialmente seguito le richieste dell'accusa
TURGOVIA
2 mesi
Faceva shopping online, usando nomi falsi
La polizia turgoviese ha avviato un procedimento penale nei confronti di un quarantaquattrenne
GERUSALEMME
6 mesi
Netanyahu a processo: «Ha usato il suo grande potere in maniera illecita»
È ripreso il processo a carico del primo ministro israeliano. La procuratrice: «È stata grave corruzione di regime».
PAESI BASSI
9 mesi
Scandalo dei sussidi: il governo olandese si dimette
I funzionari del fisco avevano accusato ingiustamente 20mila famiglie di frode
LIBANO
9 mesi
Scandalo Ghosn: interrogatorio rinviato a causa del lockdown
L'ex presidente di Nissan è accusato di frode industriale e finanziaria
RUSSIA
9 mesi
Navalny sotto inchiesta per frode
Presunta vittima di avvelenamento, l'oppositore è accusato di aver speso soldi delle sue organizzazioni a fini personali
CINA
10 mesi
Hong Kong: dopo Wong, arrestato anche il magnate pro-democrazia Jimmy Lai
È accusato di frode. Sarà giudicato da un magistrato nominato in base alla legge sulla sicurezza imposta da Pechino.
STATI UNITI
11 mesi
Trump fa causa alla Pennsylvania
Facebook nel frattempo ha rimosso i falsi profili che sponsorizzavano la frode
SVIZZERA
11 mesi
Comprano e non pagano, truffati 9 rivenditori online su 10
Durante il lockdown un terzo dei negozi digitali ha subito un maggior numero di tentativi di frode.
STATI UNITI
1 anno
Steve Bannon arrestato a New York, l'accusa è di frode
Si sarebbe appropriato di almeno un milione di una raccolta fondi per costruire il famoso muro tra Stati Uniti e Messico
SVIZZERA
1 anno
SUVA: evitati pagamenti ingiustificati per 17 milioni
Nel 2019 i casi di sospetta frode sono stati 1'809 su 250'000 prestazioni giornaliere versate
VAUD
1 anno
Crediti Covid trasferiti all'estero: sospetti di una frode milionaria
Il Ministero pubblico vodese ha avviato un'inchiesta. Una persona si trova in detenzione preventiva
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Ultimo aggiornamento: 2021-10-21 19:41:37 | 91.208.130.86