HSBC Private Bank (Suisse) indagata per riciclaggio
Le indagini sono relative a fondi sottratti alla banca centrale libanese
BERNA - HSBC Private Bank (Suisse) - controllata elvetica del gigante bancario inglese HSBC - è nel mirino dalle autorità giudiziarie in Svizzera e in Francia per sospetto riciclaggio di denaro. Le autorità di entrambi i paesi stanno conducendo indagini penali contro la società con sede a Ginevra e succursale e Zurigo in relazione a fondi sottratti alla banca centrale del Libano.
Le indagini riguardano due rapporti bancari di lunga data e sono ancora in una fase iniziale, ha indicato oggi a Londra HSBC nella sua relazione semestrale. L'esito del procedimento e il potenziale impatto su HSBC non possono essere previsti, ma potrebbero essere significativi, scrive l'impresa.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha confermato oggi all'agenzia Awp di aver aperto un procedimento penale nel gennaio 2025 contro HSBC Private Bank (Suisse), una persona fisica e contro ignoti per sospetto riciclaggio di denaro aggravato. Le indagini sono scattate sulla base dei risultati di un procedimento penale in corso dal 2020 contro due persone, ha dichiarato una portavoce. L'ex capo della banca centrale libanese avrebbe sottratto fondi per oltre 300 milioni di dollari con il sostegno del fratello.
Nel giugno 2024 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) aveva già ordinato misure contro HSBC Private Bank (Suisse) per violazione delle norme sul riciclaggio. All'epoca aveva vietato alla banca di avviare nuove relazioni d'affari con persone politicamente esposte. La società ha inoltre dovuto rivedere i suoi attuali rapporti con i clienti.
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