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18.05.2010 - 18:230
Aggiornamento : 30.08.2018 - 09:04

Italia: guardia finanza ha lista HSBC

ROMA - La Guardia di Finanza italiana è entrata in possesso della lista di clienti italiani della filiale ginevrina della banca Hsbc, lista sottratta da Hervé Falciani, ex dipendente della holding. Nel documento sono elencati i nomi di settemila correntisti italiani sospettati di evasione fiscale.

La lista è stata richiesta, per rogatoria, dalla Procura di Torino, che l'avrà attraverso i canali diplomatici, ma - da quanto risulta all'agenzia di stampa italiana ANSA - il documento è già all'esame della Guardia di Finanza, che l'ha ricevuto attraverso forme di collaborazione di polizia.

Oltre alla Procura di Torino - che ha indagini già avviate su conti esteri di presunti evasori - saranno di volta in volta coinvolte altre autorità giudiziarie competenti per materia e per territorio.



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Ultimo aggiornamento: 2019-09-17 05:02:51 | 91.208.130.87