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ITALIA / SVIZZERA

31/05/2012 - 20:34

Trasferiscono 250 milioni in Svizzera, 4 arresti

Un quinto, il capo dell'associazione a delinquere, è fuggito

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MIALNO - Promettevano interessi al 10% annuo, garantivano anonimato al fisco e trasferivano all'estero il denaro, oltre 250 milioni di euro raccolti fra centinaia di clienti di Toscana, Lombardia, Lazio e Veneto. Ora quattro professionisti sono arrestati; un quinto, il capo, è fuggito.

L'accusa è di associazione a delinquere per l'esercizio abusivo della raccolta del risparmio. L'operazione è di procura e Ros dei carabinieri di Firenze. Il denaro transitava su canali bancari dei gruppi Rotschild e Falcon Bank in Svizzera.

Sempre la Svizzera - come diffuso oggi da una nota stampa - , assieme a Hong Kong e la Gran Bretagna è tra i paesi che maggiormente ricorrono nelle 63 indagini condotte nei primi 5 mesi dell'anno dalla Guardia di Finanza in materia di lotta all'evasione fiscale internazionale. Esse hanno consentito di individuare oltre 4,6 miliardi di euro di redditi non dichiarati.


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