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Riciclaggio, arrestato il fondatore di Banco Espírito Santo L'indagine porta a capitali sporchi lavati in Svizzera
LISBONA - Ricardo Espírito Santo Salgado, fondatore e per 22 anni presidente del portoghese Banco Espírito Santo (Bes) è stato arrestato dalla polizia in quanto sospettato di essere coinvolto in un'operazione di riciclaggio di capitali sporchi, con collegamenti in Svizzera.
L'uomo si era già dimesso dieci giorni fa. L'arresto rientra nell’operazione ‘Monte Branco‘, con la quale è stata smantellata una rete di riciclaggio di capitali on collegamenti tra il Portogallo e la Svizzera.
Banco Espirito Santo è presente in Svizzera con una filiale a Pully da oltre 37 anni tanto da impiegare circa 150 impiegati. Di due giorni fa la notizia secondo cui la banca ha ceduto gran parte delle attività alla svizzera Compagnie Bancarie Helvetique (CBH).
