Foto Guardia di Finanza
CONFINE / SVIZZERA
27.02.2016 - 08:320

Giro di fatture inesistenti, chiesto il sequestro di appartamenti e auto in Svizzera

L'operazione della Guardia di Finanza di Gallarate ha portato alla denuncia di sei persone

GALLARATE - I militari della Guardia di Finanza di Gallarate, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, hanno concluso una complessa e articolata operazione finalizzata a interrompere un imponente giro di fatture per operazioni inesistenti, per un volume di 13 milioni di euro in soli due anni. L'operazione ha visto il coinvolgimento di 120 società in Italia, e dalle indagini finanziarie e patrimoniali sono emersi 20 conti correnti, operativi presso 18 istituti di credito, sui quali erano stati mossi complessivamente 30 milioni di euro.

Per risalire ai protagonisti della vicenda la Guardia di Finanza ha chiesto l'aiuto delle autorità di vari Paesi europei, tra i quali la Svizzera, ed è riuscita ad accertare la responsabilità penale di sei soggetti, tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria presso le Procure della Repubblica di Milano e Busto Arsizio.

Il capitolo dei sequestri interessa nuovamente la Svizzera: gli inquirenti hanno attivato le procedure volte all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali per il sequestro su 26 immobili di cui 4 detenuti all’estero (appartamenti di lusso sia in Italia che in territorio elvetico, e ville con porticciolo privato annesso), 3 autoveicoli (Porsche con targa svizzera, Audi Q5, BMW Z4), 5 terreni (di cui uno in Svizzera) e quote societarie di 6 soggetti giuridici (4 aventi sede all’estero) per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro.

A tutto ciò bisogna aggiungere il sequestro preventivo d’urgenza di due immobili (villa di lusso con annessa rimessa auto), di un'Audi A6 e del capitale sociale di tre soggetti giuridici, per un valore complessivo pari a 700mila euro.

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