CONFINE
30.05.2013 - 09:270

Immobiliari fantasma, circa 11 milioni di euro sottratti al fisco

Sequestrati beni e valori fino a 900mila euro

VARESE - 9 milioni di euro (oltre 11 milioni di franchi) di base imponibile ai fini delle imposte dirette constatate, nonché un’iva evasa per circa 2 milioni di euro (quasi 2,5 milioni di franchi), è il risultato di una operazione di servizio recentemente conclusa dai finanzieri della Compagnia di Gallarate.

 

Con due verifiche fiscali nei confronti di due società immobiliari di Somma Lombardo (VA), si sono concluse le attività di indagine, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, che, scaturite a seguito di alcune denunce per truffa in relazione a mancati pagamenti di merce nei confronti di diversi fornitori, avevano già consentito di accertare numerose operazioni immobiliari finalizzate al simulato trasferimento del patrimonio di una delle due a favore di una nuova compagine societaria costituita ad hoc, sempre operante nel medesimo settore economico e riconducibile ai medesimi amministratori di fatto della fallita.

 

Le attività investigative, sviluppatesi mediante approfondite indagini finanziarie, hanno inoltre consentito di individuare tutte le controparti compiacenti coinvolte nelle citate operazioni nonché di sequestrare nei loro confronti tutti i beni oggetto di specifiche distrazioni fallimentari e consistenti in una villa ed un appartamento siti in Gallarate (VA) del valore di circa 700.000 euro (circa 870mila franchi) nonché 182.000 euro (circa 226mila franchi) in contanti.

 

Gli accertamento fiscali successivamente condotti nei confronti delle citate società hanno infine consentito di appurare come le stesse sin dalla loro costituzione abbiano sempre operato in totale spregio delle regole fiscali omettendo sistematicamente di presentare le relative dichiarazioni fiscali ed evadendo redditi per 9 milioni di euro.

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