L'accusa è di associazione a delinquere per l'esercizio abusivo della raccolta del risparmio. L'operazione è di procura e Ros dei carabinieri di Firenze. Il denaro transitava su canali bancari dei gruppi Rotschild e Falcon Bank in Svizzera.
Sempre la Svizzera - come diffuso oggi da una nota stampa - , assieme a Hong Kong e la Gran Bretagna è tra i paesi che maggiormente ricorrono nelle 63 indagini condotte nei primi 5 mesi dell'anno dalla Guardia di Finanza in materia di lotta all'evasione fiscale internazionale. Esse hanno consentito di individuare oltre 4,6 miliardi di euro di redditi non dichiarati.
